В первом полугодии 2025 года Банк России выявил в ЦФО 112 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство — это компании с признаками нелегального кредитора. Две из них работали в Калужской области.
Также в регионе обнаружена одна компания с признаками финансовой пирамиды. Материалы о выявленных случаях были переданы в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Кроме того, в Калужской области действовал офис потребительского кооператива «Личный капитал», зарегистрированный в другом регионе ЦФО, в деятельности которого были установлены признаки финансовой пирамиды.
Чтобы оперативно предупреждать людей, Банк России регулярно обновляет список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
При подозрении компании в нелегальной деятельности жители региона могут сообщить о ней в Банк России через Интернет-приемную или форму анонимного информирования. Регулятор проверит информацию, и, если подозрения подтвердятся, наименование компании будет внесено в предупредительный список Банка России, а информация о ней — передана в уполномоченные органы.
Комментарии