Центробанк усиливает с января контроль за переводами. Главное изменение — под проверку попадают крупные переводы от 200 тысяч рублей, если перед этим человек перевёл деньги самому себе, а затем отправил их третьему лицу, с которым ранее не совершал операций минимум полгода. Всего расширенный перечень признаков содержит 12 пунктов. Подробнее об изменениях нам рассказал заместитель начальника отдела безопасности калужского отделения банка России Владимир Разорёнов.
Комментарии