02:32
«ДЕТЕКТИВ-ГУРМАН» Сериал
сейчас в эфире
ТРК «НИКА»

Калужским предпринимателям расскажут о платформе Центрального Банка России «Знай своего клиента»

В следующую среду, 31 августа, калужское отделение Банка России приглашает представителей малого и среднего предпринимательства на онлайн-сессию «Запуск платформы Банка России „Знай своего клиента“: как это отразится на предпринимателях?».

фото правительства Калужской области

C 1 июля 2022 года начала работать в полном объеме платформа «Знай своего клиента» Банка России. Ресурс располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в России, в том числе и в нашем регионе.

Теперь все кредитные организации получают от Банка России информацию о том, насколько рискованную деятельность ведет юридическое лицо или индивидуальный предприниматель с точки зрения антиотмывочного законодательства.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) будут делиться на три группы — в зависимости от степени риска нарушения законодательных норм: низкую, среднюю и высокую («зеленую», «желтую» и «красную»). Эти данные банки могут использовать для оценки своих клиентов на причастность к проведению сомнительных операций по новым правилам и обмена этой информацией с Банком России, а также для определения режима работы с каждым клиентом.

Если клиенты относятся к «зеленой» группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставили клиенту «красную» оценку, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.

Использование платформы «Знай своего клиента» позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сэкономить ресурсы кредитных организаций, которые смогут сосредоточиться на предупреждении подозрительных операций.

На онлайн-сессии участники узнают:

— зачем нужна платформа «Знай своего клиента»;

— как платформа поможет снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микро-бизнес;

— как банки будут информировать клиентов об отнесении к определенному уровню риска;

— об опыте использования банками платформы за два месяца работы.

Спикеры вебинара: директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, представители деловых объединений, бизнеса и финансового сектора.

Начало онлайн-сессии в 11.00. Принять участие могут все желающие.

Для участия необходимо направить свои контактные данные по адресу 29office@cbr.ru с пометкой «участие в сессии дискуссионной площадки».

Ника ТВ

Нашли опечатку
в тексте?
Выделите
её мышкой!
И нажмите


Читайте наши новости в:


Комментарии