09:38, 21 Ноября 2018

Полицейские задержали наркосбытчиков, которые «отмывали» выручку через подставных лиц

Следственным департаментом МВД России совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу в Калужской области выявлен факт легализации денег, полученных от незаконного сбыта наркотиков. Преступники работали и в других регионах.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ осуществлялся через интернет-магазины на территории Тульской, Калужской и Рязанской областей. Фигуранты разработали схему легализации денежных средств, полученных от противоправной деятельности, согласно которой на различных подставных лиц оформлены более 300 счетов электронных кошельков. Наркозависимые граждане переводили на них денежные средства за приобретаемые наркотики. Далее деньги переводились людям, не осведомлённым об их противоправной деятельности, затем обналичивались на территории городов Новомосковска Тульской области, Калуги и Рязани, а впоследствии распределялись между членами группы,

— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С декабря 2016 года по ноябрь 2017 года наркосбытчики таким способом заработали более 14 миллионов рублей, которые использовались, в том числе, и для приобретения объектов недвижимости.

Возбуждено уголовное дело по статье за легализацию (отмывание) денег, заработанных преступным путём. Сейчас 19 подозреваемых арестовано, четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

фото privet-rostov.ru

Нашли опечатку
в тексте?
Выделите
её мышкой!
И нажмите

Комментарии

Ваше мнение
Стоит ли вводить в калужских школах уроки сексуального воспитания?