14:28, 26 Августа 2019

В Калужской области раскрыто дело о незаконном обналичивании денег

В Калужской области раскрыто дело о незаконном обналичивании денег

Следователи Калужского УМВД направили в суд дело в отношении пяти жителей региона, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.

По предположению правоохранителей, пятеро подозреваемых находили юридических лиц, желающих перевести в наличные суммы находящиеся на банковских счетах. После этого подозреваемые действовали по отработанной схеме: на счета подконтрольных им организаций зачислялась необходимая сумма, которая впоследствии официально снималась с банковского счета с помощью необоснованных платежных документов. За свои «услуги» фигуранты дела получали определённый процент от сделки. В течение полугода таким образом было обналичено 160 миллионов рублей, а незаконная прибыль от сделок составила — 17 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по двум статьям Уголовного Кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».

фото 10tvrm.ru

Нашли опечатку
в тексте?
Выделите
её мышкой!
И нажмите

Комментарии